シカクモン

【問473】貸金業務取扱主任者 練習問題｜犯罪収益移転防止法の基本

資金需要者等の保護 問53/84難易度A（易しい）

問題文

犯罪収益移転防止法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.犯罪収益移転防止法は、マネー・ローンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与を防止するため、特定事業者に取引時確認等の義務を課している。
  2. 2.犯罪収益移転防止法は、銀行等の金融機関のみを特定事業者としており、貸金業者は取引時確認等の義務を負う対象には含まれていない。
  3. 3.犯罪収益移転防止法上の取引時確認や疑わしい取引の届出等の義務に違反した場合であっても、行政処分や刑事罰が科されることはない。
  4. 4.犯罪収益移転防止法は、日本国内で完結する取引にのみ適用されるものであり、国境を越える送金等の国際的な資金移動には適用されない。