シカクモン

【問473】貸金業務取扱主任者 練習問題｜犯罪収益移転防止法の基本

資金需要者等の保護 問53/84難易度A（易しい）

問題文

犯罪収益移転防止法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.犯罪収益移転防止法は、マネー・ローンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与を防止するため、特定事業者に取引時確認等の義務を課している。
  2. 2.犯罪収益移転防止法は、金融機関のみを対象としており、貸金業者は対象に含まれない。
  3. 3.犯罪収益移転防止法上の義務に違反しても、行政処分や刑事罰は科されない。
  4. 4.犯罪収益移転防止法は、日本国内の取引にのみ適用され、国際的な資金移動には適用されない。