【問477】貸金業務取扱主任者 練習問題｜犯罪収益移転防止法のハイリスク取引
オリジナル問題資金需要者等の保護難易度C（難しい）
問題文
犯罪収益移転防止法におけるハイリスク取引に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.なりすましの疑いがある取引は、厳格な取引時確認が必要なハイリスク取引に該当する。
- 2.取引時確認事項を偽っていた疑いがある顧客との取引は、ハイリスク取引に該当する。
- 3.犯罪収益移転危険度の高い国又は地域に居住する顧客との取引は、ハイリスク取引に該当し得る。
- 4.ハイリスク取引であっても、通常の取引時確認と同一の方法で確認すれば足りる。